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Comisiones del consejo

Monitorizan algunas materias clave para la Compañía y sus accionistas

COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Comisión de Auditoría y Control

Presidida por un consejero independiente, ejerce sus competencias en relación con la supervisión de la información financiera, el control interno y de la auditoría interna, el auditor de cuentas, la gestión y el control de los riesgos, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, el Estado de Información No Financiera (EINF) y Compliance.

Componentes de la Comisión de Auditoría y Control:

Presidente

  • Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz (Independiente)

Componentes

  • Petra Mateos-Aparicio Morales (Independiente)
  • José Nieto de la Cierva (Independiente)
  • José Manuel Lladó Arburúa (Dominical)
  • Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz (Independiente)
Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Su función principal es la de asesorar y tomar decisiones relacionadas con dos aspectos cruciales de la gestión empresarial: los nombramientos de altos directivos y la retribución de los miembros del consejo y de la alta dirección. Esta Comisión ayuda a garantizar que las decisiones relacionadas con los nombramientos y las compensaciones se tomen de manera imparcial y en beneficio de la empresa y sus accionistas. Esto contribuye a una gestión más efectiva y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Componentes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente

  • Alfredo Bonet Baiget (Independiente)

Componentes

  • Alfredo Bonet Baiget (Independiente)
  • José Manuel Lladó Arburúa (Dominical)
  • Inés Andrade Moreno (Independiente)
  • Silvia Iranzo Gutierrez (Independiente)
Informe sobre el funcionamiento de la comisión de nombramientos y retribuciones

Comisión de Gestión y Riesgos

Presidida por el Presidente Ejecutivo y vicepresidida por el Consejero Independiente Coordinador, forman parte de la misma todos los presidentes de las restantes Comisiones Delegadas y cuenta además con una mayoría de Consejeros externos independientes. Entre sus funciones básicas se encuentra  la revisión del impacto de las operaciones y la planificación en la Sociedad, el análisis de la eficiencia financiera y los recursos de cada proyecto y las directrices de las políticas comerciales, el seguimiento periódico de los proyectos de la Sociedad y el análisis  e informe sobre el enfoque y estrategia global de la Sociedad y de su Grupo.

Componentes de la Comisión de Gestión y Riesgos:

Presidente

  • Juan Lladó Arburúa (Ejecutivo)

Vicepresidente

  • José Nieto de la Cierva (Independiente)

Componentes

  • Juan Lladó Arburúa (Ejecutivo)
  • Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz (Independiente)
  • José Manuel Lladó Arburúa (Dominical)
  • José Nieto de la Cierva (Independiente)
  • Alfredo Bonet Baiget (Independiente)
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